可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 3 月 12 日召开了公司董事会四届六十二次会议。会议采
取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事
7 人，实际参加通讯表决董事会的董事 7 人。会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于变更公司参股投资阿联酋迪拜 2x100 兆瓦塔式
光热电站项目的议案
原经公司四届四十六次董事会批准，同意公司出资不超
过 4000 万美元，投资参建阿联酋迪拜 2x100 兆瓦塔式光热
电站项目。现根据阿联酋迪拜光热电站项目最终中标情况，
同意公司不投资参建阿联酋迪拜 2x100 兆瓦塔式光热电站项
目。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。
二、关于设立上海电气集团股份有限公司迪拜分公司的
议案
同意公司设立上海电气集团股份有限公司迪拜分公司
（暂定名，以最终注册登记名为准）。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。
三、关于设立上海电气集团股份有限公司西亚分公司的
议案
同意公司设立上海电气集团股份有限公司西亚分公司
（暂定名，以最终注册登记名为准）。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一八年三月十三日
