宁波海运股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018
年 1 月 18 日收到实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙
能集团”）函告，浙能集团正在筹划与本公司相关的重大事项，经公
司申请，本公司股票自 2018 年 1 月 19 日起停牌，公司分别发布了《宁
波海运股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临 2018-001）
和《宁波海运股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临
2018-002）。2018 年 2 月 1 日，公司接浙能集团函告，经与有关各方
论证和协商，浙能集团正在筹划的与本公司相关的重大事项对本公司
构成重大资产重组，公司于 2018 年 2 月 2 日发布了《宁波海运股份
有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2018-004），经公
司申请，公司股票自 2018 年 1 月 19 日起预计停牌不超过一个月。公
司于 2018 年 2 月 14 日发布了《宁波海运股份有限公司重大资产重组
延期复牌公告》（公告编号：2018-008），公司股票自 2018 年 2 月 19
日起继续停牌不超过一个月，并分别于 2018 年 2 月 9 日、2018 年 2
月 28 日和 2018 年 3 月 7 日发布了本次重大资产重组进展公告。截至
目前，本次重大资产重组进展情况如下：
一、重组框架介绍
（一）交易对方
本次重大资产重组的交易对方初步确定为浙能集团、宁波海运集
团有限公司（以下简称“海运集团”）以及浙江浙能煤运投资有限责
任公司（以下简称“煤运投资”），本次重大资产重组预计将构成关联
交易。
（二）交易方式
目前本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步拟采取的交
易方式为发行股份购买资产。具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确
定。
（三）标的资产的行业类型
本次交易标的资产初步确定包括浙能集团所持有的浙江富兴海
运有限公司 51%股权，煤运投资所持有的浙江浙能通利航运有限公司
60%股权，以及海运集团所持有的宁波江海运输有限公司 77%股权和
宁波北仑船务有限公司 39.2%股权。
上述交易对方、交易方式、标的资产等情况仅是初步方案，尚未
最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自本次重大资产重组停牌以来，公司按照《上市公司重大资产重
组管理办法》及其它相关规定，与有关各方积极论证本次重大资产重
组事项的相关事宜，推进本次重大资产重组的各项工作：
（一）公司及相关各方就本次重大资产重组进行了多次协商，由
于本次重大资产重组涉及标的资产构成情况较为复杂，公司目前尚未
就交易方式、估值、交易价格等具体细节内容与交易对方达成一致，
相关事项尚未最终确定，公司尚未与交易对方签订重大资产重组框架
协议。
（二）公司已组织各中介机构积极持续推进对标的资产的尽职调
查、审计以及评估等工作，并就重组相关事项进行深入论证及协商。
为了维护投资者的利益，在公司股票继续停牌期间，公司将按照
《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次重大
资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一
次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指
定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投
资风险。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2018年3月14日
