新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 3 月 2 日以书面通知和电子邮
件方式发出。本次会议于 2018 年 3 月 12 日上午 12:30 在公司十三楼会议室以现
场会议结合以通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会
议由公司监事王李君主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以
现场会议结合通讯方式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》
同意提交公司 2017 年度股东大会审议。
《公司 2017 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
同意提交公司 2017 年度股东大会审议。
《公司 2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2017 年度审计报告》
《公司 2017 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核新疆天山畜牧生物工程股份有限公
司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》、《公司2017年年度报
告提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年年度报告提示性公告》同时刊登在公司指
定信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》。同意提交公司2017年度股东大会
审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属母公
司股东的净利润为 7,444,331.38 元，母公司实现的净利润为 1,430,088.93 元，
根据公司章程规定，按照母公司 2017 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积
金 143,008.89 元后，加上年初未分配利润-124,000,567.17 元，2017 年度实际
可供股东分配的利润为-116,699,244.68 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司盈
余公积余额为 10,813,961.16 元，公司资本公积 276,518,405.02 元。
公司 2017 年度公司已实现扭亏，但可供分配利润仍然为负，故 2017 年度公
司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。此预案符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定。监事会同意上述议案，并同意提交公司 2017 年度股东大会
审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2017 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集
资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活
动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正
常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。
随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制
制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平
和风险防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情
形。
《公司 2017 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
2017 年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计
服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司
委托的各项工作。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度财务报告的审计机构，聘期一年。同意授权董事长根据行业标准及公司审计的
实际工作情况确定其 2018 年度审计费用。同意提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《公司 2018 年监事薪酬方案》
监事会同意股东代表出任的监事，不在公司领取监事薪酬；同意职工代表出
任的监事，按公司薪酬标准领取职工薪酬，不单独领取监事薪酬。
同意提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《公司 2018 年高级管理人员薪酬方案》
为进一步提升公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建
立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，综合考虑行业状况及公司
生产经营实际情况，监事会同意公司制定的《公司 2018 年高级管理人员薪酬方
案》。
《公司 2018 年高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司计划使用不超过 5,500 万元的闲置募集资金进行现金管理的事项，符合
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板
信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等
相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改
变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。监事会
同意使用不超过 5,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。
《公司关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司计划使用不超过 17,000 万元自有资金进行现金管理有利于提高资金使
用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
监事会同意使用不超过 17,000 万元自有资金进行现金管理。
《公司关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会
二〇一八年三月十三日
