证券简称:贵航股份 证券代码:600523 公告编号: 2018-006
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次
会议通知于 2018 年 2 月 27 日以邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次
会议于 2018 年 3 月 9 日以现场方式在贵阳市经济技术开发区珠江路 166 号公司会
议室召开,本次会议应到 3 人,实到 2 人,监事杨靖因工作原因未出席本次会议,
委托谭波监事代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合
法有效。经过充分讨论作出如下决议:
一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2017 年度监事会工作报告》;
二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2017 年年度报告及摘要》;
监事会认为:公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项;公司监事会提出本意见前,未发现参
与 2017 年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。
三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于 2017 年度利润分配
预案》;
四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2017 年度财务决算报告及
2018 年财务预算报告》;
五、3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于 2017 年日常关联交
易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案》;
六、3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2017 年度内部控制评价报
告及内控审计报告》。
监事会认为:公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要
求,对公司截止2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系,并
有效运行,针对报告期内发现的内部控制一般缺陷,公司采取了相应整改措施,
达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司
经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加
以调整。公司始终坚持以风险为导向,持续建立健全内控体系,加强体系运行过
程监督,进一步强化企业内控与风险管理,促进公司健康、可持续发展。
七、3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于增补监事会监事候选
人的议案》。
同意增补韦亚松先生为公司第五届监事会监事。(个人简历附后)
详见《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》(公告编号 2018-007)。
八、3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于对参股子公司会计核
算方法变更公告的议案》;
公司监事会认为,本次对参股子公司会计核算方法的变更符合《企业会计准
则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同
意此次对参股子公司会计核算方法的变更。
详见 2018 年 3 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于对参股子公
司会计核算方法变更的公告》(公告编号:2018-008)。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
2018 年 3 月 13 日
附件:
监事候选人韦亚松先生简历
韦亚松,男,布依族,1987 年 2 月出生,贵州贵阳人,2012 年
2 月澳大利亚科延科技大学马来西亚沙捞越分校工商管理专业毕业,
管理学学士。2012 年 8 月至 2017 年 11 月任贵阳市工业投资(集团)
有限公司办公室行政综合岗;期间 2017 年 2 月任贵州贵金支付网络服
务有限公司董事。现任贵阳市工业投资(集团)有限公司董事会秘书
(中层副职)、贵州贵金支付网络服务有限公司董事。