联化科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通
知于2018年3月7日以电子邮件方式发出。会议于2018年3月12日在联化科技会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集
和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于为
参股公司提供担保的议案》。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
此议案将提交2018年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：
2018-009）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2018-010）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召
开2018年第一次临时股东大会的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2018-011）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
