证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：广发证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
关于修改公司章程的公告
一、 基本情况
根据《中华人民共和国公司法》、《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月9日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加公司董事会成员人数并相应修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、 公司章程修改情况
根据上述议案，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修改条款如下：
原条款内容：
第一百一十条 董事会由5名董事组成。修改后条款内容：
第一百一十条 董事会由6名董事组成。
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、 备查文件目录
《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会 2018年3月12日