证券代码:832862 证券简称:惠柏新材 主办券商:广发证券
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
开始时间:2018年3月29日上午10:00
开始时间:2018年3月29日上午10:00 |
结束时间:2017年3月29日上午11:00 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京炜衡(上海)律师事务所律师。
(七)会议地点:上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会的股权登记日为2018年3月22日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
议案内容:鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满,原董事会成员由杨裕镜先生、游仲华先生、YAO-LUEN KANG(康耀伦)先生、何正宇(HO CHENG-YU)先生、孙晋恩先生组成。公司董事会现提名杨裕镜先生、游仲华先生、YAO-LUEN KANG(康耀伦)先生、何正宇(HO CHENG-YU)先生、孙晋恩先生为公司第二届董事会董事候选人,任期均为三年,自股东大会审议通过后于2018年4月8日起生效。
(二)审议《关于增加公司董事会成员人数并相应修改<公司章程>的议案》。
议案内容:为提升公司规范治理水平,进一步完善公司法人治理结构,根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018年3月29日上午9:30至9:50。
(三)登记地点:
第一届监事会非职工代表监事。现公司监事会经审核拟提名邱奕翰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过后于2018年4月8日起生效。
上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢会议室
四、其他
(一)会议联系方式
上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢会议室联系人:郭菊涵
联系人:郭菊涵
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》;
2、《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司
董事会2018年3月12日