湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议通知已于 2018 年 3 月 1 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位
董事发出。本次会议于 2018 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》
的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2018 年 3 月 27 日 14:00 在公司会议室召开公司 2018 年第一次临
时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详
见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年
第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 12 日
