渝开发：2018年度日常关联交易预计公告

债券代码：112219      债券简称：14 渝发债
                 重庆渝开发股份有限公司
              2018 年度日常关联交易预计公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易概述
    2018 年度公司预计发生的日常关联交易总额为 1130 万元。其中，公司
在 2018 年日常经营中与控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以
下简称“重庆城投”）及其控制子公司的日常关联交易预计金额为 1071 万
元，主要系资产受托经营、土地管护、会务服务、工程建设代理、提供物管
及绿化服务、对石黄隧道进行维护、车库和办公用房租赁等；另外，重庆渝
凯物业管理有限公司（以下简称“渝凯物业”）为重庆会展中心置业有限公
司（以下简称“会展置业”）下属子公司，由于从 2017 年 6 月起重庆城投
不再对会展置业具有控制权（持股 40%），根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.6 条规定，公司与渝凯物业存在关联关系的时间计算至 2018
年 5 月末。公司预计 2018 年 1-5 月与渝凯物业发生的日常关联交易金额为
59 万元，发生的业务系接受物管服务和资产委托经营。
    公司2017年实际发生的日常关联交易总额为1978.33万元，超出预计总金
额237.33万元，主要是由于公司全资子公司与重庆城投控制的子公司发生的
土地管护费所致。
    2018年3月8日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议了《关于公司
预计2018年度日常关联交易的议案》，公司7名董事中关联董事徐平、王安
金回避表决，其余5名非关联董事一致审议通过了上述关联交易。公司独立
董事对此次关联交易发表了事前认可及独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该日常关联交易无
须提交公司股东大会审议。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                              单位：万元
                                                                  截至披
                                                       合同签订
关联交                                    关联交易定              露日已   上年发
            关联人      关联交易内容                   金额或预                        备注
易类别                                      价原则                发生金   生金额
                                                       计金额
                                                                    额
                       车库代管费、会务 以市场价格
                       费、停车场工程代 为基础协商
                       理费、石马河立交 确定
向关联    重庆城投及
                       改造工程代理、土
人提供    其控制子公                                     830        0      800.85
                       地管护费、物管
劳务      司
                       费、维修费、停车
                       费、绿化管理费、
                       资产受托管理
                       灯杆旗发布费、石 以市场价格
          重庆城投及
                       黄隧道维护服务、 为基础协商
          其控制子公                                     120        0       106.8
                       停车智能管理系   确定
          司
接受关                 统服务
联人提                 国汇中心车库管
                                                                                     只预计
供的劳                 理费、接受物管服   以市场价格
                                                                                     2018 年
务         渝凯物业    务、委托管理国汇   为基础协商      59        0       84.63
                                                                                     1-5 月金
                       中心车库租金收     确定
                                                                                     额
                       入
             小计                                         179       0      191.43
          重庆城投及   车库租赁、办公用   以市场价格
 其他     其控制子公   房租赁、车库和车   为基础协商     121        0      116.76
          司           辆保险             确定
          重庆城投及
          其控制子公                                    1071        0      1024.41
          司
 合计     渝凯物业                                        59        0       84.63
             总计                                       1130        0      1109.04
   （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                  单位：万元
                                                                     实际发
                                                                     生额占   实际发生
关联交                                           实际发    预计金                        披露日期及索
            关联人        关联交易内容                               同类业   额与预计
易类别                                           生金额      额                              引
                                                                     务比例   金额差异
向关联
人销售                购置上城时代房屋用作
           重庆城投                              869.29     870      1.04%     -0.08%
产品、商              安置房
品                                                                                         公司于 2017
                      车库管理费、会务费、                                               年 3 月 11 日在
                      石马河立交改造代理                                                   《中国证券
向关联     重庆城投
                      费、停车场工程代理费、                                             报》、《上海
人提供     及其控制                              800.85     455      7.20%    76.01%
                      土地管护费、物管费、                                               证券报》、《证
劳务       子公司
                      维修费、停车费、资产                                               券时报》和巨
                      受托经营管理                                                       潮资讯网上披
                      灯杆旗发布费、石黄隧                                               露的《重庆渝
接受关                道维护服务、停车智能                                               开发股份有限
           重庆城投
联人提                管理系统服务、国汇中                                               公司 2017 年
           及其控制                              191.43     231      1.74%    -17.13%
供的劳                心车库管理费、国汇中                                               度日常关联交
           子公司
务                    心车库租金收入、物管                                               易预计公告》
                      费                                                                 （2017-010）
           重庆城投   租用办公用房、租用车
其他       及其控制   库、购买停车场保险及       116.76     185      95.09%   -36.89%
           子公司     机动车辆保险
  合计                                           1978.33    1741              13.63%
公司董事会对日常关
联交易实际发生情况
                                                            不适用
与预计存在较大差异
的说明（如适用）
公司独立董事对日常
关联交易实际发生情
                                                            不适用
况与预计存在较大差
异的说明（如适用）
   二、关联人介绍和关联关系
   1、重庆市城市建设投资（集团）有限公司
   （1）法定代表人：陈建伟
   （2）注册资本：200亿元整
   （3）住所：重庆市渝中区中山三路128号
   （4）主营业务：城市建设投资(不含金融及财政信用业务)
   （5）与公司关系：控股股东
    截止2017年12月31日，重庆城投资产总额154,224,980,041.08元，负债总
额67,790,634,250.36元，净资产总额86,434,345,790.72元，资产负债率43.96%，
营业收入2,508,765,639.22元，归属于母公司所有者的净利润1,029,887,770.43元
（以上数据未经审计）。该公司依法存续且生产经营正常,有较强的履约能力。
    2、重庆渝凯物业管理有限公司
   （1）法定代表人：肖丁
   （2）注册资本： 50万元
   （3）住所：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心B
区5楼505号
   （4）主营业务：物业管理；房屋中介；房屋租赁；计算机软硬件的研究
开发；销售：建筑材料和装饰材料（均不含危险化学品）。（法律、行政法
规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经
批准后方可经营）
   （5）与公司关系：渝凯物业为公司控股股东控股子公司会展置业下属子
公司，由于从2017年6月起重庆城投不再对会展置业具有控制权（持股40%），
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，公司与渝凯物业存
在关联关系的时间计算至2018年5月末。
    截止2017年12月31日，渝凯物业资产总额58,799,326.60元，负债总额
47,397,393.88元，净资产总额11,401,932.72元，资产负债率80.61%,营业收入
1,372,093.92元，净利润-267,110.02元（以上数据未经审计）。该公司依法存
续且生产经营正常,有较强的履约能力。
   三、关联交易主要内容
   1、定价政策和定价依据：本公司及控股公司与关联方的交易均本着公平
交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和
义务。
   2、关联交易协议签署情况
    公司及控股公司将根据经营中具体的业务与关联方签署单项合同。
   四、关联交易目的和对上市公司的影响
   1、公司及控股公司与关联人之间的关联交易目的，主要为增加公司收入，
降低公司成本；
   2、公司关联交易量比较小，不会影响公司的独立性，对公司整体经营及
财务状况不会产生较大的影响。
   五、独立董事事前认可及独立意见
   1、公司独立董事针对上述关联交易出具事前认可意见：
    （1）公司事前提供了详实的资料，有助于我们作出理性科学的决策。
    （2）通过对公司提供的资料的审阅和了解，我们认为：该关联交易事
项交易金额较小，对公司的独立性及经营成果产生的影响较低，关联交易定
价公允，不存在损害公司中小股东利益。
   （3）基于以上判断，我们同意该议案提交公司董事会进行审议。
   2、公司独立董事针对上述关联交易发表独立意见：
    经我们核查认为：董事会在对相关关联交易表决时，两名关联董事均回
避表决，符合有关法律法规的要求；由于关联交易内容主要是服务，交易金
额小，占公司营业收入比重较小，对公司的独立性及经营成果产生的影响较
低，日常关联交易均按照市场价格定价，未存在损害公司中小股东利益。我
们同意公司预计的 2018 年度日常关联交易事项。
   六、备查文件
   1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告
                                  重庆渝开发股份有限公司董事会
                                          2018年3月10日