宝胜科技创新股份有限公司2008年年度股东大会会议材料
二○○九年四月十五日目 录
会议议程
会议须知
议案一：2008 年度董事会工作报告
议案二：2008 年度监事会工作报告
议案三：2008 年度独立董事述职报告
议案四：2008 年度财务决算报告
议案五：2009 年度财务预算方案
议案六：2008 年度利润分配预案
议案七：2009 年度生产经营计划
议案八：2008 年度报告及摘要
议案九：关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案
议案十：关于公司2009 年度日常关联交易情况的议案
议案十一：关于董事、监事及高级管理人员2008 年度薪酬情况的报告
议案十二：董事、监事和高级管理人员2009 年度报酬标准
议案十三：关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案
议案十四：关于于修改公司章程部分条款的议案
议案十五：关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案宝胜科技创新股份有限公司二○○八年年度股东大会材料
1 会议议程
会议议程
会议时间：2009 年4 月15 日（星期三）上午9：30
会议地点：江苏省宝应县安宜镇苏中路1 号公司六楼会议室
主 持 人：董事长孙振华先生
见证律师：江苏泰和律师事务所
会议安排：
一、参会人员签到、股东进行发言登记（8：20～9：20）
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读会议须知
五、推选3 名监票人
六、宣读各项议案
1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度独立董事述职报告
4、2008 年度财务决算报告
5、2009 年度财务预算方案
6、2008 年度利润分配预案
7、2009 年度生产经营计划
8、2008 年度报告及摘要
9、关于公司2009 年度日常关联交易情况的议案
10、关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案
11、关于董事、监事及高级管理人员2008 年度薪酬情况的报告
12、董事、监事和高级管理人员2009 年度薪酬方案
13、关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案宝胜科技创新股份有限公司二○○八年年度股东大会材料
2 会议议程
14、关于修改公司章程部分条款的议案
15、关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案
七、股东发言
八、股东投票表决
九、休会、统计表决结果
十、监票人代表宣读表决结果
十一、宣读法律意见书
十二、宣读股东大会决议
十三、签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束宝胜科技创新股份有限公司二○○八年年度股东大会材料
3 会议议程
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的
通知》（证监发[2006]21 号）等文件要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登
记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东（包括股东代理人）的发言和提问。股东发
言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3 分钟；
股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本
次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规
定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公
司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关
心和支持宝胜股份的经营发展。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、投票表决的有关事宜
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投
票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不
计入统计结果。宝胜科技创新股份有限公司二○○八年年度股东大会材料
4 会议议程
本次会议审议的第9 项议案《关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案》
和第10 项议案《关于公司2009 年度日常关联交易情况的议案》涉及关联交易事
项，关联股东须回避对该议案的表决。
在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前
退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关
委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
2、计票程序：由主持人提名1 名监事和2 名股东代表作为监票人，3 位监
票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决
票。
3、表决结果：表决结果由监票人代表当场公布。本次大会的所有议案(除第
14 项议案外)由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第14 项议案由由股东大会以特别决
议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之二以
上通过。出席会议的股东（包括股东代理人）对会议的表决结果有异议的，有权
在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。宝胜科技创新股份有限公司二○○八年年度股东大会材料
5 议案一
宝胜股份二○○八年
年度股东大会之议案一
2008 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2008 年度董事会工作报告内容详见《宝胜科技创新股份有限公
司二○○八年年度报告》第八节“董事会报告”部分。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十五日宝胜科技创新股份有限公司二
