上海泓博智源医药股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告
一、 会议召开情况
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年3月8日召开。会议通知于2018年2月26日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长PingChen（陈平）主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《上海泓博智源医药股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》，并提请股东大会审议；
议案内容：详见2018年3月9日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海泓博智源医药股份有限公司限制性股票激励计划(草案)的公告》（公告编号：2018-004）。
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
（二）审议通过《关于启动新CDMO及原料药生产基地选址、建设的议案》，并提请股东大会审议；
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号：2018-002议案内容：鉴于公司CDMO业务快速发展，多个原料药项目审批进展顺利，公司现有辽宁开原的生产基地无法满足业务增长需求。公司董事会及股东大会授权管理层启动新CDMO及原料药生产基地选址、建设工作，并授权管理层设立相关子公司、签署相关协议。表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；
特此公告。
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会2018年3月9日