英洛华科技股份有限公司
二○一七年度董事会工作报告
2017 年，公司董事会在证券监管部门的监督指导下，在全体股
东的支持帮助下，本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公
司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相
关规定，认真依法履行股东大会赋予的职责，紧密团结公司管理层，
带领公司全体员工努力拼搏，如期完成公司年初制订的各项主要任务
和指标。现将公司董事会 2017 年度的工作情况汇报如下：
一、调整优化产业结构，经营业绩稳步提升
2017 年，全球经济复苏势头明显，我国经济运行趋于平稳，经
济结构调整逐见成效，新旧动能转换加速，经济发展的质量和效益不
断提升，呈现向好局面。公司借助国内外经济发展的良好势头，积极
适应市场环境，把握发展机遇，科学制定决策，调整发展思路，优化
产业结构，全面推动公司各项业务稳步发展。公司电机系列产品加大
研发力度，积极开拓国际新型高端产品市场，构建多元化的产品结构，
营业收入同比增长，毛利率显著提高；公司钕铁硼磁性材料产业通过
优化产品及客户结构，加大成本控制，运行效率稳步提升，毛利率同
比提高。公司 2017 年度实现营业收入 185,710.29 万元，较上年同期
增长 12.48%；营业利润 13,147.02 万元，较上年同期增长 1，545.66%；
归属于 母公司 所有者 净利润 10,274.93 万元，较上 年同期 增长
197.13%。
二、加大技术创新力度，提高企业竞争优势
技术创新是企业的核心竞争力。公司始终把新技术应用和新产品
开发放在企业经营活动的首位，将创新理念融入技术、管理、经营和
组织过程中，坚信只有依靠技术进步才能开拓更大的市场空间。
在钕铁硼磁性材料产业方面，公司不断加强技术攻关，优化配方
工艺，与多所高等院校、行业协会合作交流，目前共拥有专利 16 项,
实用新型专利 5 项。2017 年全年申请国家科技进步奖、省科技进步
奖、省级产品 5 项，国内发明专利授权 3 项（含国防专利 2 项），美
国发明专利授权 2 项。钨合金军工项目的申报已获批立项，2017 年
的阶段验收和后续两年的研发计划已完成评审。经过有关领导和技术
骨干的不懈努力，进行了一系列新产品的开发，其中“基于三合金工
艺开发‘双 40’钕铈铁硼永磁体”列入省重点技术创新项目。公司
钕铁硼磁性材料工艺设计能力稳步提高，市场竞争优势逐渐显现。
在电机产业方面，公司长期与各大科研院所合作联姻，取得了多
项技术突破，目前共拥有专利 1000 余项，其中国内外发明专利 236
项。公司生产的减速电机可满足各运用领域的不同需求，技术人员对
电机功率、启动扭矩等进行改进，使之成为国际多家高端电动轮椅厂
家的首选，并破解了在轨道交通门上的技术难题，同时获得国家发明
专利。公司生产的高精尖电机产品已达到甚至超过了国际标准，得到
了国际社会的广泛认同，奠定了其在微特电机行业内的龙头地位。
2017 年，公司在新兴消防装备方面加大了研发力度。目前公司
在消防装备方面的研发已获发明专利 1 项，实用新型专利 22 项，软
件著作权 1 项。公司首创的消防实战化仿真模拟训练系统已成功应用
于浙江省消防总队训练基地。公司与火灾科学基础研究领域唯一国家
机构——火灾科学国家重点实验室开展产学研合作，并联合成立消防
模拟实验室。公司主导起草了消防模拟训练整体设施的国家标准。公
司通过制定校企联合攻关策略，与国内外多家院校企业建立了良好的
合作关系；通过与全球知名的工程顾问公司奥雅纳达成战略合作，争
取市场竞争主动权；通过制定行业标准，掌握行业话语权。公司采取
的一系列措施将进一步提高在消防装备市场的竞争优势。
三、实现大数据分享，品牌效应凸显
公司电机产业根据客户要求，采用定制生产模式，建立了多条生
产专线。每一款创新电机，都要经历从研发设计、制作样品到完成客
户测试，才可投入规模化生产。为确保每一个产品从原材料到成品，
直至客户使用的全过程，都有据可查。在地球每一个角落的客户都能
通过远程联线监测检测数据的功能，实现数据共享，清楚得知产品的
生产流程和品质，实现远程控制。与客户分享，体验大数据，增加客
户对公司产品的信任度和满意度的同时，提高了公司产品质量和生产
效率，公司的品牌效应凸显。
四、积极配合证监局回访，顺利完成现场检查
山西证监局于 2017 年 11 月 16 日～23 日就 2016 年在公司进行现
场检查所发现问题的整改情况对公司进行回访检查，对公司整改效果
基本满意。但在本次回访检查中也发现了一些不足，监管工作人员从
募集资金使用、财务管理、内部控制等方面提出了问题。针对检查过
程中发现的问题，公司积极主动采取有效措施进行整改完善。公司将
以山西证监局本次回访检查为契机，认真梳理和整改存在的问题与不
足，加强对子公司的管控力度，进一步提升管理水平和运营质量，以
实现可持续发展。
五、治理水平不断提高，得到业界认可
2017 年，在公司各职能部门、各子公司和全体工作人员的共同
努力下，公司创新治理水平提高，得到业界认可，入围第十三届中国
上市公司董事会“金圆桌奖”，获得“董事会价值创造奖”的光荣称号。
六、董事会日常工作
（一）2017 年公司董事会召开会议情况：
2017 年度公司董事会根据工作需要，共召开八次会议，具体情况如下：
1、第七届董事会第十四次会议于 2017 年 3 月 8 日在公 司 办 公
楼 一 号 会 议 室 （ 浙 江 省 东 阳 市 横 店 电 子 产 业 园 区 ） 以现场表决
方式召开。会议审议通过了：公司 2016 年度董事会工作报告；公司
2016 年度财务决算报告；关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议
案；公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；公司 2016
年年度报告及摘要；公司 2016 年度内部控制自我评价报告；关于公
司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于公司控股
子公司 2017 年度日常关联交易预计的议案；关于公司及控股子公
司使用自有资金进行投资理财的议案； 关于公司控股子公司延长营
业期限的议案；关于修改《募集资金管理制度》的议案；关于修改
《内幕信息知情人登记制度》的议案；关于聘请公司 2017 年度审计
机构的议案；关 于 召 开 公 司 2016 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 。公司
独立董事向董事会作了《2016 年度独立董事述职报告》。
2、第七届董事会第十五次会议于 2017 年 4 月 21 日公 司 办 公 楼
一 号 会 议 室 （ 浙 江 省 东 阳 市 横 店 电 子 产 业 园 区 ） 以现场表决方
式召开，会议审议通过了：公司 2017 年第一季度报告。
3、第七届董事会第十六次会议于 2017 年 6 月 23 日以通讯方式
召开，会议审议通过了：关于全资子公司变更名称及经营范围的议案；
关于对全资子公司增资的议案。
4、第七届董事会第十七次会议于 2017 年 8 月 16 日以通讯方式召
开，会议审议通过了：公司 2017 年半年度报告及摘要；关于公司 2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
5、第七届董事会第十八次会议于于 2017 年 9 月 13 日以通讯方
式召开，会议审议通过了：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案。
6、第七届董事会第十九次会议于 2017 年 10 月 24 日以通讯方
式召开，会议审议通过了：公司 2017 年第三季度报告；关于转让太
原刚玉国际贸易有限公司股权的议案。
7、第七届董事会第二十次会议于 2017 年 11 月 29 日以通讯方
式召开，会议审议通过了：2017 年度新增日常关联交易的议案；关
于受让控股子公司部分股权的议案。
8、第七届董事会第二十一次会议于 2017 年 12 月 8 日在公 司
办 公 楼 一 号 会 议 室（ 浙 江 省 东 阳 市 横 店 电 子 产 业 园 区 工 业 大 道
196 号 ） 以现场表决方式召开，会议审议通过了：关于修改《公司
章程》的议案；关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案；
关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。
（二）贯彻执行股东大会决议情况：
2017 年度，公司董事会采取切实有效的措施，认真执行或实施
公司股东大会审议通过的各项议案或方案，使股东大会的决议得到全
面落实，进而充分保障了股东的合法权益。
（三）报告期内公司信息披露及投资者关系管理工作情况：
1、信息披露工作
2017 年公司严格遵照《上市公司治理准则》、《信息披露管理
制度》和《投资者关系管理制度》等各项规章制度进行规范运作，促
进了公司法人治理结构的进一步完善。针对公司控股子公司分布较
散，信息搜集难度较大，公司着重规范下属子公司信息报送流程，明
确报送信息范围，设立信息联络专员，同时加强对内部从业人员的监
督管控，形成“有效衔接，内外统一”的报送体系。2017 年公司严
格按照证券监管部门的要求，按质按时编制、校审、披露了各项信息，
确保公司公告内容的真实、准确、完整和及时。公司全年共计发布临
时公告 54 份、定期报告 4 份。
公司董事会高度重视信息披露质量，确保每次信息披露或重大事
项发生前与监管机构及时沟通确认，信息披露之后的事态进展情况及
时向监管部门汇报实施情况，必要时披露进展公告，从根本上保障了
中小投资者的利益不受损害。
2、投资者关系工作
公司日常主要以电话、邮件、深圳证券交易所投资者互动交流平
台等方式与广大投资者进行广泛交流和沟通。公司全年及时答复有关
公司产业、经营、融资等方面的问题共计 210 条。
为了进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通
联系，公司于 2017 年 4 月 21 日举办投资者接待日活动，公司董事长、
总经理、财务总监、董秘等多位高管在现场与广大投资者进行了热烈
充分的交流。随后，公司于 2017 年 6 月 20 日参加了“山西辖区上市
公司 2017 年度投资者网上集体接待日”活动，公司高管与投资者就
公司 2016 年年报、公司治理、经营状况、发展战略等问题与广大投
资者进行了“一对多”形式的沟通交流。通过多形势、多层次的交流
互动，使投资者对公司有了更加全面的了解，使公司治理水平有了进
一步提高。
（四）培训学习情况：
公司董事会积极组织公司董事、监事和高级管理人员参加中国证
监会、深圳证券交易所、山西证监局、上市公司协会举办的董监高专
题培训、企业考察交流活动和董秘后期培训等，提高了公司整体资本
运营管理水平，提升了公司规范运作意识。
2017 年，公司圆满完成经营计划，经济效益有了显著提升，这
离不开广大股东的支持与信任，离不开全体董事、监事、高级管理人
员和广大员工的不懈努力和辛勤耕耘。在已经到来的 2018 年，我们
会继续迎难而上、奋勇拼搏、再接再厉、再创佳绩，为保障公司和全
体股东的利益做出积极贡献。
二○一八年三月九日
