安徽雷鸣科化股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
于 2018 年 3 月 7 日在公司二楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席殷召峰先
生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、2017 年年度报告全文及摘要
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的
2017 年年度报告进行了严格地审核，认为：
1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规
定，该报告真实地反映出公司 2017 年度的财务状况和经营成果等事项；
3、监事会在出具本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
4、监事会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的
审计报告没有异议。
参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
二、公司 2017 年度监事会工作报告
参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告
参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
四、公司 2017 年度利润分配预案
监事会核查后认为：公司 2017 年度利润分配预案与公司实际资金需求相符
合，利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》的相关规定，有利于保障公
司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长
远利益；一致同意公司 2017 年度利润分配预案。
参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
五、关于 2018 年日常关联交易预计的议案
公司 2018 年预计将要发生的关联交易总金额为 41,340 万元。
监事会认为：公司 2018 年日常关联交易预计遵循诚实信用原则和公开、公
正、公平原则，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益
和上市公司利益的现象。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
六、公司 2017 年度内部控制评价报告
监事会对《公司 2017 年度内部控制评价报告》及公司（包括控股子公司）
内部控制体系建设和运行情况进行了审核，认为：公司已结合自身的生产经营需
要，建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，内部控制不存在重大缺陷。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行
情况。本次内部控制自我评价工作有助于强化公司的内部控制，提高公司内部管
理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。
参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
七、公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司非公开发行募集资金净额 40,598.27 万元于 2017 年 4 月 13 日到位。截
至本报告期末，公司累计使用募集资金 26,756.81 万元，募集资金专户余额为
13,978.57 万元（其中：募集资金利息收入扣减银行手续费为 137.11 万元）。
公司监事会核查后认为：
1、公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；
2、公司编制的上述专项报告真实反映了公司截至 2017 年 12 月 31 日募集资
金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏；
3、监事会对《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》没
有异议。
参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
八、关于公司会计政策变更的议案
公司监事会核查后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准
则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司
财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律
法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
九、关于批准本次重大资产重组备考审阅报告的议案
针对本次重大资产重组的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《安徽雷鸣科化股份有限公司备考审阅报告》（会阅字[2018]0965 号），监
事会批准予以报出。
参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
2017 年 3 月 9 日
