浙江新和成股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
     浙江新和成股份有限公司第四届董事会第八次会议于2009年3月30日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于 2009 年4 月 8 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下： 
     1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消2008年度股东大会中发行可转债相关提案的议案》，同意取消2008年度股东大会中的原议案十《关于前次募集资金使用情况报告》、原议案十一《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》、原议案十二《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》、原议案十三《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》； 
     2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消2008年度股东大会中<关于新昌县政府回收公司塔山工业园厂区部分资产的议案>的议案》。 
     特此公告。 
                                        浙江新和成股份有限公司董事会 
                                                2009年4月9日