浙江新和成股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
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浙江新和成股份有限公司第四届董事会第八次会议于2009年3月30日以电子邮件和传真方式发出会议通知,于 2009 年4 月 8 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名,实际参加表决的董事十一名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经表决形成决议如下:
1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消2008年度股东大会中发行可转债相关提案的议案》,同意取消2008年度股东大会中的原议案十《关于前次募集资金使用情况报告》、原议案十一《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》、原议案十二《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》、原议案十三《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》;
2、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消2008年度股东大会中<关于新昌县政府回收公司塔山工业园厂区部分资产的议案>的议案》。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2009年4月9日