浙江新和成股份有限公司关于 2008 年度股东大会部分议案取消的通知及会议提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次会议部分议案取消
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2009年3月23日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江新和成股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知》，经过与专业机构的咨询沟通和研究分析，公司董事会出于审慎的考虑，认为公司第四届董事会第七次会议上审议通过的关于公司拟发行可转债的相关议案，在募集资金投资项目和再融资方式上尚需进一步论证和分析，因此董事会决定取消2008年度股东大会的如下提案：
原议案十、《关于前次募集资金使用情况报告》
原议案十一、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
原议案十二、《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》
原议案十三、《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》
以上提案待论证成熟、可行以后，再提交董事会和股东大会审议。
此外，公司董事会决定同时取消2008年度股东大会中的原议案十四《关于新昌县政府回收公司塔山工业园厂区部分资产的议案》，该议案原先已经第四届董事会第七次会议审议通过。取消的原因是：为促进当地经济的稳健发展，留住和鼓励优势企业在当地投资，当地政府拟与公司就塔山工业园搬迁方案进一步协商，原先搬迁方案存在变化的可能性。公司将根据新的协商结果，及时履行审批程序和信息披露义务。
公司2008年度股东大会如期召开，其他议案如期表决。
二、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、现场会议时间：2009年4月13 日（星期一）上午9点半
4、现场会议地点：浙江省新昌县鹤群大酒店
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统的交易系统投票的时间为2009 年4 月13 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2009 年4 月12 日（现场股东大会召开前一日）下午15：00 至2009 年4 月
13 日（现场股东大会结束当日）下午15：00 的任意时间。
6、股权登记日：2009 年4月7日
7、现场会议出席人员：
（1）截至 2009 年 4 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
三、会议审议事项
1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度报告正文及摘要》
4、《2008年度财务决算报告》
5、《2008年度利润分配预案》
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》
8、《关于对三花控股及三花股份提供担保的议案》
9、《关于继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司审计机构的议案》
四、参加本次股东大会现场会议的登记方法
1、会议登记时间：2009年4月8日、9日（上午8:30时-11:30时，下午14:00
时-17:00时）。
2、会议登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；
（3）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 4 月 9 日 17：00 时前到达本公司为准）。
3、会议登记地点：杭州解放路18号铭扬大厦7楼新和成证券部
联系电话：0571-87178965 传真：0571-87178963
联系人：胡菊勇
4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2009 年 4
月13日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新
股申购业务操作。
2、投票代码：362001，投票简称为“和成投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以
100元代表总议案，1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。
本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
对应申
序号 议案
报价格
总议案 100
1 《2008年度董事会工作报告》 1.00
2 《2008年度监事会工作报告》 2.00
3 《2008年度报告正文及摘要》 3.00
4 《2008年度财务决算报告》 4.00
5 《2008年度利润分配方案》 5.00
6 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 6.00
7 《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》 7.00
8 《关于对三花控股及三花股份提供担保的议案》 8.00
《关于继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司审计机
9 9.00
构的议案》
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4）投票举例
以对议案三《2008年度报告正文及摘要》表决为例。
如投资者对该议案项投同意票，其申报如下：
