证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议
于 2018 年 3 月 2 日以书面形式发出通知，于 2018 年 3 月 7 日以现场会议方式在
北京召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、部分高级管理人员及
有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中
国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于中国中车股份有限公司和中国中车集团有限公司、天
津信托有限责任公司合资设立中车金融租赁有限公司的议案》。
同意公司和中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）、天津信托有
限责任公司（以下简称“天津信托”）合资设立中车金融租赁有限公司，设立方
案如下：
1. 名称：中车金融租赁有限公司（暂定，以工商登记为准）。
2. 注册资本：人民币 30 亿元。
3. 股权结构：公司出资人民币 24.3 亿元，持股 81%；中车集团出资人民币
2.7 亿元，持股 9%；天津信托出资人民币 3 亿元，持股 10%。
4. 注册地址：天津东疆保税港区（暂定，以工商登记为准）。
5. 企业类型：有限责任公司。
6. 经营期限: 永久存续。
7. 经营范围： 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券
投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期
存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨
询;中国银监会批准的其他业务。
独立董事认为：公司与中国中车集团有限公司合资设立中车金融租赁有限公
司符合公司战略发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；议案的审
议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》
的规定；关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事刘化龙、孙永
才、徐宗祥回避了对该议案的表决。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司对外投资涉及的关联交易事项公告》。
二、审议通过《关于修订<中国中车股份有限公司内部审计工作规定>的议
案》。
同意修订《中国中车股份有限公司内部审计工作规定》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2018 年 3 月 7 日
