湖南惠同新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开基本情况湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日以通信方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知于3月1日以邮件方式发出。会议应表决董事6位，截至投票日期3月5日，实际投票表决董事6位，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）《关于更换董事的议案》表决结果：6名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（二）《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：6名赞成，0名弃权，0名反对。
三、备查文件《湖南惠同新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
公告编号：2018-002
特此公告
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2018年3月7日