新疆百花村股份有限公司第四届董事会第六次会议（临时）决议公告

新疆百花村股份有限公司第四届董事会第六次会议（临时）决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　新疆百花村股份有限公司第四届董事会第六次会议（临时）于2009年4月7日以传真通讯方式召开。本次会议于2009年4月2日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：
　　一、审议通过《2009年一季度报告》；
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　会议同意根据公司所属分公司百花村信息产品展示中心拓展经营业务的需要，公司经营范围增加广告业务，并对公司章程涉及经营范围条款做相应修改。此议案尚需提交股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　新疆百花村股份有限公司董事会2009年4月7日