证券代码：830839证券简称：万通液压主办券商：中泰证券
山东万通液压股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年3月5日
2.会议召开地点：山东省日照市五莲县(火车站东500米)山东万
通液压股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王万法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份48,300,000股，占公司股份总数的80.50%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数48,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数48,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
《2018年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数48,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容
《2017年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数48,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容
为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数48,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数48,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
| 律师事务所名称：山东竞天律师事务所 |
| 律师姓名：王鑫、徐文德 |
| 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 |
（一）《山东万通液压股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
（二）山东竞天律师事务所出具的《关于山东万通液压股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
山东万通液压股份有限公司
董事会2018年3月7日