四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
对关联交易事项发表的事前认可函
一、独立董事对《关于增资中航锂电技术研究院有限公司暨关联交易的议
案》发表的事前认可函
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）拟与
德国大陆集团（Continental AG）（以下简称“大陆集团”）就低压电池系统项目
开展合资合作，并拟由联营企业中航锂电技术研究院有限公司（以下简称“锂电
研究院”）出资 5,200 万元与大陆集团旗下大陆汽车投资（上海）有限公司（以
下简称“大陆汽车”）设立合资公司实施合作事项。为此，成飞集成和江苏金坛
华罗庚科技产业发展有限公司（以下简称“金坛华科”）拟签署附条件生效的增
资协议，以货币资金方式同比例向锂电研究院增资 5,200 万元，其中成飞集成增
资 1,820 万元。经审计机构确认的锂电研究院于审计基准日（2017 年 12 月 31
日）的净资产值为 5,496.18 万元，据此确定增资价格为 1 元/股。
锂电研究院作为公司的联营企业，因公司董事石晓卿、王栋梁在锂电研究院
兼任董事，锂电研究院为公司关联方，该事项构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，成飞集成已经向本人提
交了上述交易的相关资料，本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向成飞集成
相关人员进行了询问。本人作为成飞集成的独立董事，现根据中国证监会颁布的
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，同意将上述关联
交易事项提交给成飞集成第六届董事会第十次会议审议。
本人特此声明：本人出具本同意函，不表明本人有义务在董事会会议上对前
述交易投赞成票。
独立董事： 盛毅、李世亮、蒋南
2018 年 3 月 1 日
