上海实业医药投资股份有限公司2008年度股东大会年会会议文件
二零零九年四月二十三日目 录
一、上海实业医药投资股份有限公司2008 年度股东大会年会会议议程
及注意事项………………………………………………………………… 1
二、上海实业医药投资股份有限公司2008 年度股东大会议案……………… 3
1、《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度董事会工作报告》 ……… 9
2、《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度监事会工作报告》 ……… 13
3、《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度财务决算报告》 ………… 17
4、《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度利润分配预案》 ………… 19
5、《关于2008 年度财务报告审计费用的议案》 …………………………… 21
6、《关于聘请会计师事务所的议案》………………………………………… 23
7、《关于修订公司章程部分条款的议案》…………………………………… 25
8、《关于公司与上海医药（集团）有限公司日常关联交易的议案》……… 27二○○八年度股东大会年会会议文件
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上海实业医药投资股份有限公司2008 年度
股东大会年会会议议程及注意事项
尊敬的股东：
欢迎您参加上海实业医药投资股份有限公司2008 年度股东大会年会。
一、会议议程
1. 8 时55 分：董事会秘书宣布会议有关事项说明。
2. 9 时00 分：董事会向股东大会报告议案。
(1) 议案一：《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度董事会工作报告》。
(2) 议案二：《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度监事会工作报告》。
(3) 议案三：《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度财务决算报告》。
(4) 议案四：《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度利润分配预案》。
(5) 议案五：《关于2008 年度财务报告审计费用的议案》。
(6) 议案六：《关于聘请会计师事务所的议案》。
(7) 议案七：《关于修订公司章程部分条款的议案》。
(8) 议案八：《关于公司与上海医药（集团）有限公司日常关联交易的议案》。
3. 股东及股东代表就议案质询（书面形式提交大会秘书处，15 分钟）。
4. 董事会及管理层解答问题。
5. 股东及股东代表投票表决。
6. 选票统计。
7. 股东及股东代表发言（15 分钟）。
8. 董事会秘书宣布表决结果和股东大会决议。
9. 见证律师宣读法律意见书。
10. 公证处宣读公证意见。
会议结束。
（预计于11 时30 分左右结束）二○○八年度股东大会年会会议文件
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二、注意事项
1、在会议进行过程中请保持安静，并请自觉维护会场的正常秩序。
2、每位股东发言的时间请控制在3 分钟之内。
3、表决票请交工作人员投入票箱以备统计。
上海实业医药投资股份有限公司
二○○九年四月二十三日二○○八年度股东大会年会会议文件
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上海实业医药投资股份有限公司
2008 年股东大会年会议案一
上海实业医药投资股份有限公司
2008 年度董事会工作报告
各位股东：
我受董事会委托，向本次股东大会报告2008 年度董事会工作情况。
一、2008 年度公司经营情况
2008 年受全球金融危机和国内南方雪灾及汶川地震等影响，宏观经济形势遭遇严峻
挑战。中国医药经济在政府加大医药投入、关注民生的刺激下保持较好的增长速度。但医
药企业也面临医改政策不明朗，原材料价格不断上升，产品价格一再降低，环保监管日趋
严格的局面。在跌荡起伏的大环境下，公司沉心静气，带领投资企业认真贯彻年初制定的
工作主题，“坚持以产品为基础，以发展为基调，加强产业经营，加大并购力度，努力建
立两个平均数（行业成长平均数、资本市场平均数）对标体系，实现上实医药业务在好的
基础上有显著的成长。”
2008 年，上实医药合并营业收入、归属于母公司所有者的净利润、经营性现金流均
较去年同期实现显著成长。报告期内，公司实现营业收入320,752 万元,同比增长12.56%,
主要为医药产品销售增长所致；实现营业利润35,633.74 万元，同比增长48.03%；实现
归属于母公司所有者的净利润19,677.46 万元，同比增长42.62%；每股收益0.5350 元，
营业利润和净利润的增长主要系企业经营利润和投资收益增加所致。公司加大现金流管控
力度，实现经营活动产生的现金流量净额31,122 万元，同比增长72.20%。截止2008 年
末，公司归属于母公司所有者权益合计200,778.59 万元，资产总额344,363.35 万元，市
值44 亿元。在2008 年公布的银行资信评级中，公司被评为AAA 级。
（一）产品特色鲜明，主要产品销售保持两位数增长
公司经过十多年的购并整合，医药业务已经覆盖化学药、生物药、医疗器械各子行业，
产品特色鲜明，化学药品业务以普药产品群为主，部分形成了原料和制剂一条龙，生物药
品业务药品知识产权化程度较高，拥有一定的具有知识产权的药物，医疗器械产品门类齐
全，产品大都集中针对中低端医疗市场。公司逐步形成以大病种、大品种、大份额为特点
的产品群，心脑血管类产品已逐渐成为支柱类产品。控股企业广东天普、常药股份、蒙欣
药业、医械股份的主要产品销售保持两位数增长，天普洛安、卡托普利片、复方降压片、
反应停片等拳头产品均保持较高的细分市场份额。二○○八年度股东大会年会会议文件
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（二）聚焦医药业务投资与发展，有序退出非核心业务
公司不断加大医药业务投资力度，持续调整和优化产业结构，分步有序退出非医药业
务，初步建成为一家专业的医药上市公司。连锁超市为本公司非核心业务，公司以10.5585
亿元人民币的价格出售全资附属企业上实商务网络公司100％股权，退出联华超市的投
资，有利于更加清晰公司的投资方向，获得更为充裕的现金，有利于集中集聚资源用于医
药业务投资与发展。
（三）制定三年产品规划，推进企业可持续发展
为了清晰地了解企业的产品情况，指导企业更好地利用现有资源，同时用发展、务实
的眼光规划未来三年的发展方向和道路，公司于07 年下半年启动了制造型投资企业产品
调研及规划工作。结合公司实际，通过编制《产品规划基础表格》和《产品规划指导目录》，
基本梳理清晰产品资源，制定完成公司三年产品发展规划。公司于2008 年4 月召开董事
会专题会议进行讨论，基本确定了未来三年继续坚持 “大病种、大品种、大份额”的发
展战略。进一步提升公司主导产品在各细分市场的核心竞争力。通过提高主导产品份额、
挖掘已有批文潜力品种和加大科研投入、推进新技术、新材料的应用，力争达到或超过行
业平均增长速度。力争通过扩大现有三千万到五千万以上产品的销售规模增加利润和现金
