山东海化股份有限公司
第七届监事会 2018 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018 年第
二次会议通知于 2018 年 2 月 24 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位
监事。会议于 3 月 6 日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生
主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2017 年度监事会工作报告
报告内容详见公司 2017 年度报告相关章节。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2．关于对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司在建工程计提减值
准备的议案
本次对在建工程计提减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的
有关规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提减值准备能
够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于
向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次对在建工程计
提减值准备。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3．关于计提对山东海化丰源矿盐有限公司的长期股权投资减值准备
和欠款坏账准备的议案
本次计提减值准备及坏账准备事项符合企业会计准则和公司会计政
策的有关规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提减值准
备及坏账准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经
营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本
次计提减值准备及坏账准备事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4．关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
5．关于核销应收款项坏账的议案
经审核，监事会认为公司对应收款项坏账的核销符合相关法律法规及
财务制度的规定，且已全额计提坏账准备，核销后不会对公司损益产生影
响；本次核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，
同意公司本次应收款项坏账核销。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
6．2017 年度报告（全文及摘要）
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司
2017 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
7．2017 年度财务决算报告
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
8．2017 年度利润分配预案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
9．关于续聘 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
10．关于 2017 年度超额关联交易追认的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
11. 2018 年度日常关联交易情况预计
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
12．关于部分应收账款坏账准备转回的议案
经审核，监事会认为公司本次部分应收账款坏账准备的转回依据、转
回程序等符合相关法律法规及财务制度的规定，符合公司的实际情况，不
存在损害公司和股东利益的情形，同意本次部分应收账款坏账准备转回。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
13．关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
14. 关于制定股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
15．2017 年度内部控制自我评价报告
监事会认为，公司 2017 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客
观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
16．关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
以上第 1、6、7、8、9、11、14、16 项议案尚需提交 2017 年度股东
大会审议。
三、备查文件
第七届监事会 2018 年第二次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2018 年 3 月 7 日
