宁波中大力德智能传动股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2018 年 3 月 6 日（星期二）14:00。
（2）网络投票：2018 年 3 月 5 日至 2018 年 3 月 6 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 6 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 3
月 5 日 15:00，结束时间为 2018 年 3 月 6 日 15:00。
2、现场会议召开地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长岑国建
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
（二）会议出席情况
一、会议出席情况
1、股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 52,455,000 股，占上市公司总
股份的 65.5687％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 45,750,000 股，占上市公司总股
份的 57.1875％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,705,000 股，占上市公司总股份的
8.3812％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 4,005,000 股，占上市公司总股
份的 5.0063％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,000,000 股，占上市公司总股
份的 3.7500％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,005,000 股，占上市公司总股份的
1.2563％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
同意 52,454,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,004,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9875％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 52,454,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,004,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9875％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：沈海强律师、竺艳律师
3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开
程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决
议。
2、浙江天册师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2018 年 3 月 6 日
