湖北新洋丰肥业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于 2018 年 2 月 27 日以
书面和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 3 月 6 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号
洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主
席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
1．审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于豁免公司控股
股东履行部分承诺事项的公告》。
监事会认为：保康堰垭洋丰磷化有限公司所属大杉树磷矿存在地质条件复杂，开采
难度较大、矿石资源品位低，按照现有洗选工艺不能满足上市公司正常生产需要等问题；
同时根据《保康县磷矿资源整合实施方案》，该矿需与保康堰垭洋丰磷化有限公司所属
洞河矿区堰垭矿段进行整合，而洞河矿区堰垭矿段矿产资源赋存隐蔽，成分复杂，开采
成本高，因而对该矿区的探明以至开发利用的过程中，同样存在着极大不确定性。为了
保护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，同意公司豁免控股股东将保康堰垭洋
丰磷化有限公司所属两项矿权注入上市公司的义务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分固定
资产折旧年限的公告》。
监事会认为：此次对部分固定资产折旧年限进行调整，符合《企业会计准则》的相
关规定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果。会计估计变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第七届监事会第二次会议决议
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会
2018 年 3 月 6 日
