掌阅科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议
通知及会议资料已于 2018 年 3 月 2 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会
议于 2018 年 3 月 6 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董
事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长成湘均主持，公司部分监事列席了本
次会议。本次会议召开及表决符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司子公司（深圳掌阅）核心员工参投该子公司
的议案》
因业务发展需要，同时增加员工主人翁意识和责任担当，公司同意子公司深
圳市掌阅科技有限公司（以下简称“深圳掌阅”）部分核心员工共同设立的持股
平台对深圳掌阅增资。本次增资完成后，公司持有深圳掌阅 70%的股权。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 6 日
备查文件：掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议
