安徽四创电子股份有限公司三届七次监事会决议公告

安徽四创电子股份有限公司三届七次监事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于2009年4月2日上午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席三届十四次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。
    与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
    1、 审议通过《2008年度监事会工作报告》；
    本报告将提交股东大会审议。
    2、审议通过《2008年年报及摘要》；
    根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2008年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
    （1）、公司2008年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    3、审议通过《2008年度财务决算报告》；
    4、审议通过《2009年度财务预算报告》；
    5、审议通过《2008年度利润分配预案》；
    6、审议通过《关于2008年度关联交易和2009年度拟发生的关联交易的议案》；
    7、审议通过《关于募集资金前期累计使用情况及募集资金今后使用计划的议案》；
    8、审议通过《关于航管二次雷达转让的议案》。
    特此公告
    安徽四创电子股份有限公司监事会
    二ＯＯ九年四月二日