安徽四创电子股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：合肥博微电子安全科技有限公司（以下简称"合资公司"）
2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：公司出资490万元，占合肥博微注册资本50%。
3、投资期限：长期
特别风险提示：
本项目投资是电子公共安全产业中的视频监控业务，存在一定的技术和市场风险。
一、对外投资概述
为发展视频监控业务，开拓国内外视频监控业务的市场，不断拓展电子公共安全产业新领域，安徽四创电子股份有限公司（以下简称"四创电子"）决定以现金方式出资490万元，与合肥欧特思科技有限公司（以下简称"合肥欧特思"）在合肥市合资设立合肥博微电子安全科技有限公司。投资双方于2009年4月1日在合肥市签订了《合作协议》。
本次对外投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2009年4月2日在合肥召开了三届十四次董事会，会议由董事长吴曼青主持，监事和高管人员列席了会议，会议审议通过了《关于投资设立合肥博微电子安全科技有限公司的议案》。本次会议应到董事9名，实到7名，董事胡浩先生、曲惠民先生因工作原因未能出席会议,分别授权委托董事李晓玲女士、王亚林先生代为出席会议并行使表决权，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次投资未超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会审议批准。
二、投资协议主体的基本情况
合肥欧特思科技有限公司
公司成立于2009年3月20日，有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：合肥市高新区香樟大道299号101室
法定代表人：高红静
注册资本：500万元
经营范围：计算机软硬件研发、销售，技术咨询、服务；信息、通信系统网络技术开发。
合肥欧特思及其法定代表人高红静与四创电子不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
四创电子与合肥欧特思合资设立"合肥博微电子安全科技有限公司"，注册资本为人民币980万元。经营范围为：视频监控系统、通信系统、网络技术和信息技术的研发、生产、销售及咨询。
出资双方的出资额和出资比例为：四创电子出资490万元，占注册资本的50%；合肥欧特思出资490万元，占注册资本的50%。
四、对外投资合同（合作协议）的主要内容
1、出资方式和出资额
出资双方依其所认缴的出资额按期向合资公司出资。四创电子、合肥欧特思在本协议签订生效之日起7日内分别将其490万元、490万元现金出资足额存入合资公司在银行开设的临时账户，共计980万元。
2、违约责任
（1）在公司设立过程中，由于出资人的过失使公司利益受到损害时，应对公司承担赔偿责任。公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用负连带责任。
（2）公司成立后，出资人未按照本协议的规定缴足出资的，应当补缴；其他出资人承担连带责任。
（3）本协议一经签订，各方出资人应严格遵守，任何一方违约，应赔偿由此给守约方造成的损失。
3、争议解决方式
出资人各方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决
4、合同生效条件和时间
《合作协议》于出资人签字盖章，并经四创电子董事会批准后生效。
5、其他约定
在合资公司成立后五年内，出资双方不得对外转让股权（向公司核心管理和核心技术人员转让股权除外）
合资公司董事会由5人组成，每届任期3年，可连任，其中四创电子3人，合肥欧特思2人，由双方委派后由合资公司股东会委任。董事长候选人由四创电子委派，由董事会选举产生，总经理候选人由欧特思委派，由董事会聘任；其它高级管理人员也依据法律由董事会聘任。
五、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源全部为公司的自有资金；
2、本次对外投资，有利于四创电子涉足视频监控领域，不断拓展电子公共安全产业新领域，促使四创电子在公共安全应急通信业务和视频监控业务的发展壮大。
六、对外投资的风险分析
本项目投资的是电子公共安全产业中的视频监控业务，属电子高科技产业，需要持续研发新产品，以不断适应市场需求变化，存在一定的技术和新产品开发风险；同时，视频监控产品市场竞争激烈，存在一定的市场风险。为此，合资公司将加强经营管理，充分利用外部资源，适应客户需求，精心做好产品开发和市场营销工作。
七、备查文件目录
1、合作协议
2、董事会决议
特此公告
安徽四创电子股份有限公司
二ＯＯ九年四月四日
