深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2018
年2月27日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年3月2日上午9:30在
深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席
董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董
事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》
和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》
为进一步加大公司一体化解决方案的服务提供能力，以更好的适应数
据中心模块化、预制化，光伏电站分布式、定制化及电动汽车充电基础设
施布局灵活性的建设需求，公司拟使用自有资金10,000万元设立全资子公
司深圳科士达集成有限公司。
本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及对外投资的相
关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东
大会审议。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议
案。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确意见，同意公司使用自
有资金投资设立深圳科士达集成有限公司。
《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》刊登于2018年3月3日的《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于增加外汇远期结售汇套期保值业务额度的议案》
为进一步降低汇率波动对经营成果造成的影响，有效规避和防范外汇
市场风险，公司拟增加公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇远
期结售汇套期保值的业务额度，在上述业务额度累计不超过10,000万美元
的基础上，增加至业务额度累计不超过15,000万美元。授权总经理行使该
项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限与第四届董事会第
七次会议审议通过期限一致。
根据《公司章程》及《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》的相
关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议
案。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一八年三月三日
