安徽皖维高新材料股份有限公司
2008 年年度股东大会
会议资料安徽皖维高新材料股份有限公司
2008 年年度股东大会议程
时 间：2009 年4 月9 日上午10∶00
地 点：本公司东办公楼三楼会议室
主持人：董事长 吴福胜先生
※ 报告出席会议的股东人数、代表股份总数
一、介绍应邀到会的来宾
二、宣读《会议规则》
对《会议规则》进行表决（举手方式）
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》
对《提名》进行表决（举手方式）
四、听取并审议《公司2008 年度董事会工作报告》
五、听取并审议《公司2008 年度监事会工作报告》
六、听取并审议《公司2008 年度财务决算报告》
七、审议《公司2008 年度利润分配预案》
八、审议《关于修改公司章程的议案》
九、审议《关于2009 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
十、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
十一、股东进行逐项审议并填写表决票、投票
监票人和工作人员统计表决情况
十二、总监票人宣读表决结果
十三、律师宣读关于本次大会的法律意见书
十四、宣读本次大会决议安徽皖维高新材料股份有限公司
2008 年年度股东大会会议规则
根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新
股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会
的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采用现场会议方式。
3、本次会议的出席人员是：凡2009 年4 月7 日(星期二)下午交
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；本
公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公
司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表
决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议七项议案，其中《关于修改公司章程的议案》
为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3 以上通过， 其余六项议案均为普通决议事项，需经出席会议
股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过，方为有效。
3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人认真审议各项议案或报告后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表
与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。
4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到
并领取表决票，但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决
票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的
表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两
名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，
并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。
6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得
无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示
意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行
使好表决权。
2009 年4 月9 日安徽皖维高新材料股份有限公司
2008 年度董事会工作报告
董事长 吴福胜
（2009 年4 月9 日）
各位股东、各位来宾：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现在，我代表公司董
事会向大会报告2008 年度工作及2009 年度工作安排，请各位股东予
以审议。
2008 年度，公司经营工作遇到了较多困难：年初因雪灾影响，
运输受阻，公司生产所需要的煤、电石等原材料严重短缺，迫使生产
装置低负荷运行；年中因局部经济过热，能源及化工原材料价格大幅
度上扬，挤压了公司产品的盈利空间；四季度受国际金融危机影响，
市场需求不足，产品销售价格急剧下跌。面对诸多不利因素，公司坚
持以科学发展观为指导，围绕生产经营中心，充分利用公司的规模优
势、技术优势、品种优势和质量优势，进一步强化内部管理、降低生
产消耗、调整产品结构，积极参与国内外市场竞争。在全体股东和社
会各界的关心和支持下，在公司全体员工的共同努力下，公司的生产
经营等各项工作有序进行，主产品聚乙烯醇、高强高模PVA 纤维产品
的产销量均比上年有较大幅度的增长，在全球金融危机的大环境影响
下，仍取得了较好的经营业绩。
一、2008 年度主要经营目标完成情况
2008 年度，公司累计实现营业收入21.08 亿元，比上年度增加2.89 亿元，增长15.91%；营业利润6712.24 万元，比上年减少
2068.12
万元，下降23.55%；归属于母公司股东的净利润6394.81 万元，比
上年减少1669.38 万元，下降20.7%；出口创汇8402.89 万元（含大
维公司），较上年增长67.89%。
营业收入增加的主要原因是：主产品聚乙烯醇、高强高模PVA 纤
维产量销量同步增长且高强高模PVA 纤维在国际市场价格上涨。盈利
下降的主要原因是：能源、原材料价格急速上涨且居高不下，导致营
业成本大幅度上升，四季度国内市场价格急跌影响产品盈利，同时期
间费用增加也影响了盈利水平。
截止2008 年12 月31 日，公司总资产30.47 亿元，股东权益为
14.98 亿元，同上年相比分别下降34.79 和45.93%。其主要原因是纳
入公司可供出售金融资产的国元证券股权市值下降。
二、2008 年董事会主要工作
1、根据公司实际情况，适时调整了董事会及高级管理层的人事
安排，进一步完善公司法人治理结构
本年度因年龄原因，公司原董事长、原副董事长分别于5 月和
11 月退休，董事会根据《公司法》、《公司章程》和法人治理结构的
要求，于5 月份适时选举了新任董事长，并调整了董事会各专门委员
会的人员组成，从人事安排上保证了公司法人治理结构的完善和公司
运营的正常进行。
针对公司独立董事中有两位任职已满六年的实际情况，董事会根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，及时考察、推荐提名了两位新任独立董事候选人，报上
海证
