安徽四创电子股份有限公司
600990
2008 年年度报告安徽四创电子股份有限公司 2008 年年度报告
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目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3
四、股本变动及股东情况................................................................ 4
五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 6
六、公司治理结构...................................................................... 9
七、股东大会情况简介................................................................. 12
八、董事会报告....................................................................... 13
九、监事会报告....................................................................... 16
十、重要事项......................................................................... 17
十二、备查文件目录................................................................... 75安徽四创电子股份有限公
司 2008 年年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 董事胡浩先生和曲惠民先生，因工作原因未能出席会议,分别委托独立董事李晓玲女士、独立董
事王亚林先生出席并行使表决权。
(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人吴曼青先生、主管会计工作负责人王云先生及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀
庆先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 安徽四创电子股份有限公司
公司法定中文名称缩写 四创电子
公司法定英文名称 Anhui Sun-Create Electronics Co., Ltd
公司法定英文名称缩写 Sun-Create
公司法定代表人 吴曼青
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 刘永跃
董事会秘书联系地址 安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199 号
董事会秘书电话 0551-5391323
董事会秘书传真 0551-5391322
董事会秘书电子信箱 liuyongyue@sun-create.com
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 杨梦
证券事务代表联系地址 安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199 号
证券事务代表电话 0551-5391324
证券事务代表传真 0551-5391322
证券事务代表电子信箱 yangmeng@sun-create.com
公司注册地址 安徽省合肥高新技术产业开发区
公司办公地址 合肥市高新技术产业开发区香樟大道199 号
公司办公地址邮政编码 230088
公司国际互联网网址 http://www.sun-create.com
公司电子信箱 liuyongyue@sun-create.com
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
公司股票简况
股票种类
股票上市交易
所
股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股
上海证券交易
所
四创电子 600990
其他有关资料
公司首次注册日期 2000 年8 月8 日
公司首次注册地点 安徽合肥高新区
企业法人营业执照注册号 340000000022318(1-1)
税务登记号码 340104719986552
组织机构代码 71998655-2
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海南京东路61 号4 楼安徽四创电子股份有限公司 2008 年年度报告
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三、会计数据和业务数据摘要：
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 20,262,011.03
利润总额 24,558,394.90
归属于上市公司股东的净利润 21,590,714.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,934,763.68
经营活动产生的现金流量净额 41,870,482.05
(二) 非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -12,206.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
4,473,300.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -164,709.67
少数股东权益影响额 4,024.60
所得税影响额 -644,457.58
合计 3,655,950.89
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年增
减(%)
2006 年
营业收入 303,004,957.99 219,254,748.82 38.20 280,766,170.79
利润总额 24,558,394.90 24,202,665.95 1.47 22,920,843.95
