新界泵业集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会审议的议案以特别决议的方式审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2018 年 3 月 1 日 14:00。
2）会议召开地点：公司总部大楼五楼会议室。
3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：2018 年 2 月 28 日至 2018 年 3 月 1 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 3 月 1 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2018 年 2 月 28 日 15:00 至 2018 年 3 月 1 日 15:00 期间
的任意时间。
4）股权登记日：2018 年 2 月 23 日
5）会议召集人：公司董事会。
6）会议主持人：公司董事严先发先生。
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 29 人，
代表的股份数共计 329,588,415 股，占公司股份总数的 63.8979%（注：公司在
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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为 515,804,900 股），
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表股份数 329,050,564 股，
占公司股份总数的 63.7936%；参加网络投票的股东 12 名，代表股份数 537,851
股，占公司股份总数的 0.1043%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股
东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东，以下同）共 18 人，代表股份数 58,043,170 股，占公司股份总数的
11.2529%。
2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下
议案：
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》
1.01《回购股份的方式》
总表决情况：
同意 329,444,544 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9563%；
反对 50,371 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 93,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0284%。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,899,299 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7521%；反对 50,371 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0868%；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1611%。
1.02《回购股份的用途》
总表决情况：
同意 329,444,544 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9563%；
反对 50,371 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 93,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0284%。
其中，中小股东表决情况：
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同意 57,899,299 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7521%；反对 50,371 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0868%；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1611%。
1.03《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
总表决情况：
同意 329,444,544 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9563%；
反对 50,371 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 93,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0284%。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,899,299 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7521%；反对 50,371 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0868%；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1611%。
1.04《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
总表决情况：
同意 329,444,544 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9563%；
反对 50,371 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 93,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0284%。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,899,299 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7521%；反对 50,371 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0868%；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1611%。
1.05《拟用于回购的资金总额及资金来源》
总表决情况：
同意 329,444,544 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9563%；
反对 50,371 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 93,500
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0284%。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,899,299 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7521%；反对 50,371 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0868%；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1611%。
1.06《回购股份的期限》
总表决情况：
同意 329,444,544 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9563%；
反对 50,371 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 93,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0284%。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,899,299 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7521%；反对 50,371 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0868%；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1611%。
1.07《决议的有效期》
总表决情况：
同意 329,444,544 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9563%；
反对 50,371 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 93,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0284%。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,899,299 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7521%；反对 50,371 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0868%；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1611%。
1.08《拟用于回购的资金总额下限》
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总表决情况：
同意 329,437,564 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9542%；
反对 57,351 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 93,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0284%。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,892,319 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7401%；反对 57,351 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0988%；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1611%。
本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
的议案》
总表决情况：
同意 329,444,544 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9563%；
反对 50,371 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 93,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0284%。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,899,299 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7521%；反对 50,371 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0868%；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1611%。
本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；
2、律师姓名：徐静、沈宇凯；
3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会
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人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月一日
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