江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
江阴海达橡塑股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日9时在公司四
楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第七次会议。会议通知于2018
年2月23日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本
次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
2、审议并通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
会议同意定于 2018 年 3 月 19 日下午 2 时 30 分在江阴市周庄镇云顾路 585 号公
司四楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与
网络投票相结合的方式召开。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二日
