中弘控股股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 3 月 1 日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2018 年 3 月 1 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 2 月
28 日 15:00 至 2018 年 3 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号
院 32 号楼 3 楼会议室
5、现场会议主持人：公司董事长王继红先生临时因公未出席本
次会议，经公司董事推举，会议由公司董事兼董事会秘书吴学军先生
主持
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计
11 人 ， 代 表 股 份 数 为 2,244,383,815 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
26.7488％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东
为 9 人，代表股份 14,486,405 股，占公司股份总数的 0.1322％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 3 人，代表股份数为
2,233,290,030 股，占公司股份总数的 26.6166%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 8 人，代表股份 11,093,785
股，占公司股份总数的 0.1322％。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
选举张继伟先生为公司第七届董事会董事，任期至本届董事会届
满。
总表决情况：同意 2,244,161,295 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9901％；反对 222,520 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,263,885 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.4639％；反对 222,520 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.5361％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友律师、任浩律师对本次会议出具了
法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会
的法律意见
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 1 日
