安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于董事会秘书兼财务负责人辞职及聘任新任董事
会秘书、财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到潘剑先
生递交的书面辞职报告。潘剑先生因工作岗位变动申请辞去公司董事会秘书及财
务负责人职务，辞职后潘剑先生继续担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，潘剑先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对潘剑先生在任职期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会
科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2018 年 3 月 1 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，会议聘任孙
汪胜先生为公司董事会秘书，聘任舒启军先生为公司财务负责人，任期至本届董
事会届满。
公司独立董事认为：孙汪胜先生、舒启军先生的任职资格符合《公司章程》
的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，聘任孙汪胜先生为公司董事会秘书，聘任舒启军先生为公司财务负责人
的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2018 年 3 月 2 日
