债券代码:112262 债券简称:15 荣安债
荣安地产股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018 年 2 月 28 日(星期三)下午 14:45;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2018 年 2 月 28 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 27 日 15:00-2018 年 2 月 28 日 15:00
的任意时间。
2、召开地点:荣安大厦 20 楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号)。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人:公司董事长王久芳先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
(二)会议出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东(代理人)共 7 人,代表股份 2,472,117,476 股,占公司有
表决权股份总数的 77.6438%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东(代理人)共 7 人,代表股份 2,472,117,476 股,
占公司有表决权股份总数的 77.6438%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东(代理人)共 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股
份总数的 0%。
4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)出
席情况
参加本次股东大会的中小投资者(代理人)共 1 人,代表股份 814,200 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0256%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方
式,审议并通过了以下议案,表决情况如下:
反对股份 弃权股
审 议 案 投票情况 股份数(股) 赞成股份(股) 赞成率(%)
(股) 份(股)
1、《关于购买 全体投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
土地使用权并
其中:现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
提请股东大会
豁免前置审批 网络投票 0 0 0 0 0.0000%
程序的议案》
中小投资者投票 814,200 814,200 0 0 100.0000%
2、《关于对向 全体投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
参股公司提供
其中:现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
财务资助进行
授权管理的议 网络投票 0 0 0 0 0.0000%
案》
中小投资者投票 814,200 814,200 0 0 100.0000%
反对股份 弃权股
审 议 案 投票情况 股份数(股) 赞成股份(股) 赞成率(%)
(股) 份(股)
全体投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
3、《关于对购
买经营性土地 其中:现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
事项进行授权
网络投票 0 0 0 0 0.0000%
管理的议案》
中小投资者投票 814,200 814,200 0 0 100.0000%
全体投票 2,472,117,476 2,471,303,276 814,200 0 99.9671%
4、《关于年度
其中:现场投票 2,472,117,476 2,471,303,276 814,200 0 99.9671%
担保计划的议
案》 网络投票 0 0 0 0 0.0000%
中小投资者投票 814,200 0 814,200 0 0.0000%
表决结果:上述议案获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所
2、出席律师:陈农、肖玥
3、结论性意见:经办律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法
律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年二月二十八日