路桥集团国际建设股份有限公司
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2008 年年度报告路桥集团国际建设股份有限公司 2008 年年度报告
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目录
一、重要提
示.............................................................................................................
..............................2
二、公司基本情
况.............................................................................................................
.............................3
三、会计数据和业务数据摘要：
...............................................................................................................
....4
四、股本变动及股东情
况.............................................................................................................
..................6
五、董事、监事和高级管理人
员.............................................................................................................
......9
六、公司治理结
构.............................................................................................................
...........................12
七、股东大会情况简
介.............................................................................................................
...................14
八、董事会报
告.............................................................................................................
...............................15
九、监事会报
告.............................................................................................................
...............................23
十、重要事
项.............................................................................................................
................................... 24
十一、财务报
告.............................................................................................................
............................... 30
十二、备查文件目
录.............................................................................................................
.......................89路桥集团国际建设股份有限公司 2008 年年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人董事长毛志远、总经理杨思民、财务总监谢玉梅及财会部经理沈德声明：保证年
度报告中财务报告的真实、完整。路桥集团国际建设股份有限公司 2008 年年度报告
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二、公司基本情况
公司法定中文名称 路桥集团国际建设股份有限公司
公司法定中文名称缩写 路桥建设
公司法定英文名称 CRBC INTERNATIONAL Co.,LTD
公司法定代表人 毛志远
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 郑凯
董事会秘书联系地址 北京东城区东中街9 号东环广场A 座写字楼八层
董事会秘书电话 010-64181166
董事会秘书传真 010-64182080
董事会秘书电子信箱 zqb@crbcint.com
公司注册地址 北京市海淀区三里河路15 号
公司办公地址 北京东城区东中街9 号东环广场A 座写字楼八层
公司办公地址邮政编码 100027
公司国际互联网网址 http://www.crbcint.com
公司电子信箱 int@crbcint.com
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
公司股票简况
股票种类
股票上市交易
所
股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股
上海证券交易
所
路桥建设 600263
其他有关资料
公司首次注册日期 1999 年3 月18 日
公司首次注册地点 北京海淀区北太平庄路甲1 号
公司变更注册日期 2003 年11 月24 日
公司变更注册地点 北京海淀区三里河路15 号
企业法人营业执照注册号 1000001003135
税务登记号码 110108710924208000
组织机构代码 71092420-8
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 天健光华（北京）会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京西城区金融街27 号投资广场A 座12 层路桥集团国际建设股份有限公司 2008 年年度报
告
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三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 125,232,894.66
利润总额 127,283,272.59
归属于上市公司股东的净利润 98,856,684.34
归属于
