广州毅昌科技股份有限公司
关于设立子公司并实施家电结构件配套基地建设项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于设立子公司
并实施家电结构件配套基地建设项目的议案》，根据《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事
项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了推动公司子公司安徽毅昌科技有限公司转型升级，配套南京
富士康、西门子、滁州康佳等客户，公司拟在滁州苏滁产业园设立全
资子公司滁州毅昌科技有限公司并实施家电结构件配套基地建设项
目。
2、投资行为生效所必须的审批程序
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立子公司并
实施家电结构件配套基地建设项目的议案》，该议案获同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、本次设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司以货币方式出资，占注册资本的 100%，出资资金来源于企
业自筹资金。
2、标的公司基本情况
拟设立的公司名称：滁州毅昌科技有限公司（暂定名）
注册资本：5000 万元
法定代表人：吴强
住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园泉州路现代工业坊 14 号厂
房
经营范围：家电产品、五金模具、五金冲压件及相关材料的设计、
研发、生产、销售；钣金原料、玻璃制品销售；工程塑料、精密塑胶
及制品的生产、装配、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业
务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
3、项目建设的基本情况：
（1）具体内容：项目规划分两期建设，主要建设内容有：注塑
车间及半成品库、办公区。项目产品主要为富士康夏普 TV 和白电配
套生产，同时兼顾创维、西门子及康佳 TV 白电结构件；项目建成后，
形成 TV 结构件 530 万套生产能力，主要配套前壳、后壳、底座等产
品。
（2）投资进度：项目总投资约 2137 万元，建成以后可实现年均
销售收入 1.7 亿元，年均利润总额为 2400 万元，年均净利润 1800 万
元，年均税收 1400 万元。
（3）对公司的影响：公司设立子公司并实施该项目，利用苏滁
产业园的地理优势、组建周期和给予的表面处理（喷漆、烤漆、氧化）
等资质，为与富士康的合作奠定了基础，并将辐射到创维、西门子及
康佳等业务。公司新基地选址滁州苏滁产业园，与整机厂沟通反应时
间较短，可快速解决客户现场反馈问题。
三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响
1、投资目的
本项目建成投产后，具有较强的盈利能力。项目的建成将为企业
自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增
加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的。
2、存在的风险
本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但仍然可能面临市
场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当
的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，
积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。
3、对公司的影响
本次对外投资的资金全部来源于公司自筹资金，对公司的财务状
况和经营业绩不会产生重大影响。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2018 年 2 月 28 日
