证券代码：835710 证券简称：仕净环保 主办券商：长城证券
苏州仕净环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年2月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董仕宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份37,817,000股，占公司股份总数的50.53%。
二、议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会召开的议案，经公司第一届董事会第十八次会议决议通过，并于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《苏州仕净环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-010）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
(一)审议通过《关于第一届董事会独立董事候选人提名的议案》
1.议案内容
由于原独立董事张晓荣因个人原因于2018年1月31日辞去独立董事一职，现提议选举马亚红为第一届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。
2.议案表决结果：
同意股数37,817,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的规定，结合公司的实际发展情况以及后期发展策略，公司预计2018年度无日常性关联交易的情况。
2.议案表决结果：
同意股数37,817,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《苏州仕净环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
苏州仕净环保科技股份有限公司
董事会2018年02月28日