债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次临时会
议通知于 2018 年 02 月 22 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，
会议于 2018 年 02 月 28 日以通讯方式召开,本次会议应到董事 9 名，
参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于下属企业漳州诏发置业有限公司与关联方签
署<建设工程施工合同>的议案》
董事会同意公司下属企业漳州诏发置业有限公司与漳州市水利
电力工程有限公司（以下简称“水利电力”）签订关于漳发尚水名都
小区供配电工程的《建设工程施工合同》，金额为 22,218,997.00 元。
鉴于水利电力为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属
企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事黄
键鹏先生、林奋勉先生回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易
已事前认可并发表了意见，公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具
了核查意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
《关于下属企业漳州诏发置业有限公司与关联方签署<建设工程
施工合同>的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一八年三月一日
