证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：银河证券
北京利仁科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年2月26日
2、会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长宋老亮
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份51,660,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容
根据公司经营发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，并拟决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
具体内容详见编号为2018-004《利仁科技：会计师事务所变更公告》。
2、议案表决结果：
同意股数51,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1、议案内容
根据公司的实际情况，现对《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：
原章程条款：
第十四条 公司发起人姓名或名称、发起人自主约定认购的股份数、出资时间及其占总股本的比例如下：（每股一元）
| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数额（股） | 持股比例 | 出资时间 |
| 1 | 宋老亮 | 34,725,852 | 67.22% | 2017.12.19 |
| 2 | 齐连英 | 11,768,148 | 22.78% | 2017.12.19 |
| 3 | 北京利仁投资中心（有限合伙） | 5,166,000 | 10.00% | 2017.12.19 |
| 合计 | 51,660,000 | 100.00% | —— | |
修订后条款：
第十四条 公司设立时，公司发起人姓名或名称、发起人自主约定认购的股份数、出资时间及其占总股本的比例如下：（每股一元）
| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数额（股） | 持股比例 | 出资时间 |
| 1 | 宋老亮 | 24,804,180 | 67.22% | 2015.12.31 |
| 2 | 齐连英 | 8,405,820 | 22.78% | 2015.12.31 |
| 3 | 北京利仁投资中心（有限合伙） | 3,690,000 | 10.00% | 2015.12.31 |
| 合计 | 36,900,000 | 100.00% | —— | |
除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。
具体内容详见编号为2018-007《关于2018年第二次临时股东大会增加临时议案的公告》。
2、议案表决结果：
同意股数51,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《2018年第二次临时股东大会决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2018年2月28日