堆城钼业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第一届监事会第七次会议于2009年3月31日在陕西省西安市高新技术产业开发区高新路51号高新大厦19层1号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，石磊监事委托杨秋霞监事代为行使表决权。会议由公司监事会主席杨秋霞女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事认真审议了提交本次会议的5项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2008年度监事会工作报告》
同意将此报告提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2008年度报告及其摘要》
同意将此报告提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司监事会议事会则>的议案》
同意对《金堆城钼业股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
在原监事会议事规则第十条后增加第二款："监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利，监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权"。
同意将此议案提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2008年度财务决算及2009年财务预算报告》
同意将此报告提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2008年度利润分配预案》
经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2008年实现归属于母公司的净利润（合并数）为280,837.57万元，母公司实现净利润261,331.83万元，根据《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，按10%提取法定盈余公积26,133.18万元，提取专项储备4,076.39万元，2008年可供投资者分配的利润为231,122.26万元，加上2007年末未分配利润81,173.30万元，总计可用于投资者分配的利润为312,295.56万元。
公司拟以2008年12月31日总股本2688837000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），每10股以资本公积转增股本2股。本方案合计分配现金股利107,553.48万元，其余未分配利润204,742.08万元待以后年度分配。
同意将此方案提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
1、公司较好完成了2008年度的经营目标，生产组织运行有序，主要技术经济指标得到持续优化和提升，公司经济实力明显增强。《金堆城钼业股份有限公司2008年年度报告》和《金堆城钼业股份有限公司2008年年度报告摘要》严格按照中国证监会的相关要求进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实、准确地反映公司2008年的经营成果和财务状况等事项；公司所执行的会计制度及对会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2008年度利润分配预案符合公司实际情况，较好地维护了股东权益。
2、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司2008年度董事会工作报告》《金堆城钼业股份有限公司2008年年度报告》及《金堆城钼业股份有限公司2008年年度报告摘要》的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司
董事会
二零零九年四月二日
