上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十一次会议于2018年2月27日上午10:00以现场表决与通讯表
决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2018年2月21日分别
以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过
以下议案：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对可能
发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于钢银电商向香港全资孙公司追加投资的议
案》；
根据钢银供应链管理（香港）有限公司实际经营需要，钢银电商
全资子公司上海钢银供应链管理有限公司拟以自有资金3,500万港币
对其追加投资。本次追加投资完成后，钢银供应链管理（香港）有限
公司注册资本将增加至4,000万元港币。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》；
公司拟使用自有资金出资人民币 4,000 万元，认购公司参股公司
山东隆众信息技术有限公司（以下简称“山东隆众”）28.16%股权，
公司参股公司上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“隆挚基金”）拟使用自有资金出资人民币 1,000 万元，认购山东
隆众 7.04%股权。山东隆众原股东潘隆、上海星商投资有限公司放弃
本次优先认购权。本次增资完成后，公司持有山东隆众 51.76%的股
权，山东隆众为公司控股子公司。
山东隆众董事长朱军红先生同为公司董事长，山东隆众董事高波
先生同为公司董事、总经理，山东隆众现有股东上海星商投资有限公
司与公司为同一实际控制人，隆挚基金执行事务合伙人上海隆挚投资
管理中心（有限合伙）委派代表朱军红同时为公司董事长，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交
易。关联董事朱军红、高波、王灿、潘东辉、唐斌回避表决。独立董
事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意
见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
本议案尚须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司计划于2018年3月15日（周四）召开2018年第二次临时股东
大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于
召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 27 日
