轴研科技：第六届董事会第十三次会议决议公告

洛阳轴研科技股份有限公司
                   第六届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     洛阳轴研科技股份有限公司（简称轴研科技）第六届董事会第十
三次会议于 2018 年 2 月 13 日发出通知，2018 年 2 月 27 日以通讯方
式召开。
     本次会议应收到董事表决票 8 份，实际收到董事表决票 8 份。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
     （一）审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
     议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度计提资产减值准备公告》。
     表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
     （二）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
     议案内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛
阳轴研科技股份有限公司章程修订案》。
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚须提交公司股东大会审议。
     （三）审议通过了《关于召开轴研科技 2018 年第二次临时股东
大会的议案》
    定于 2018 年 3 月 16 日召开轴研科技 2018 年第二次临时股东大会。
    表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    公司《关于召开 2018 年第二次临时度股东大会的通知》刊载于《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）董事会相关意见。
    特此公告。
                                洛阳轴研科技股份有限公司董事会
                                                2018 年 2 月 28 日