可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 2 月 26 日召开了公司董事会四届六十一次会议。会议采
取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事
7 人，实际参加通讯表决董事会的董事 7 人。会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于上海集优机械股份有限公司向上海电
气（集团）总公司转让上海电气轴承有限公司 100%股权的议
案
同意上海集优机械股份有限公司向上海电气（集团）总
公司转让上海电气轴承有限公司（以下简称“电气轴承”）100%
股权。股权转让价款以截至 2017 年 11 月 30 日电气轴承经
审计净资产 59,212,547.40 元以及截至 2017 年 11 月 30 日
电气轴承评估值 58,848,620.03 元为基础，由股权转让双方
协商确定为人民币 58,848,620.03 元。上海电气轴承有限公
司因向上海集优之持股 90%控股子公司上海联合滚动轴承有
限公司购买闲置机器设备，尚有人民币 702.5 万元款项未支
付完毕。同意上海电气轴承有限公司不晚于本次股权转让交
割日支付完毕上述款项。本次股权转让构成关联交易，公司
关联董事郑建华先生及李健劲先生均回避表决。公司其余董
事均认为本次股权转让价款公平、合理。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一八年二月二十七日
