可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 2 月 26 日召开了公司监事会四届三十七会议。会议采取
通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事 4 人，实
际参加表决的监事 4 人。会议符合《公司法》和公司章程的
有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、审议通过关于上海集优机械股份有限公司向上海电
气（集团）总公司转让上海电气轴承有限公司 100%股权的议
案
同意上海集优机械股份有限公司向上海电气（集团）总
公司转让上海电气轴承有限公司（以下简称“电气轴承”）100%
股权。股权转让价款以截至 2017 年 11 月 30 日电气轴承经
审计净资产 59,212,547.40 元以及截至 2017 年 11 月 30 日
电气轴承评估值 58,848,620.03 元为基础，由股权转让双方
协商确定为人民币 58,848,620.03 元。
本次股权转让构成关联交易，公司关联监事董鑑华先生
回避表决。公司其余监事均认为本次股权转让价款公平、合
理。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一八年二月二十七日
