成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于独立董事申请辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公
司独立董事李秉祥先生、王满仓先生分别递交的书面辞职报告，李秉祥先生、王
满仓先生陈述在其担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在参与董事会表
决事项、解决大股东资金占用、兑现承诺的业缋补偿问题、完善公司治理以及
2016 年年度审计报告非标意见消除等方面客观、独立地履行了应尽职责，发表
独立意见，且未收到 2017 年至今的独立董事津贴。现因个人原因，申请辞去公
司独立董事及董事会专门委员会等一切职务，不再担任公司其他职务。
按照公司《章程》（第 100 条）的规定，“如因董事的辞职导致公司董事
会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务”。
独立董事制度规定“独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定
或中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定最低人数的，
或者独立董事人数少于董事会成员三分之一，在改选的独立董事就任前，独立董
事仍应当按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行职务。”
因独立董事李秉祥先生、王满仓先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定
人数,且董事会中独立董事所占的比例低于《指导意见》规定的三分之一的最低
要求，其辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司 董事会
二 O 一八年二月二十六日
