证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年2月12日，专人送达、电话及邮件等方式。
2、会议召开时间：2018年2月26日
3、会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长赵国民先生
6、会议主持人：董事长赵国民先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议
案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、 议案审议情况