安徽全柴动力股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 2 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,016,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.72
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,746,985 99.7897 269,100 0.2103 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更部分 1,097,278 80.3055 269,100 19.6945 0 0.0000
募集资金投资
项目的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述表决结果，本次股东大会的议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：唐民松、胡润恒
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽全柴动力股份有限公司
2018 年 2 月 27 日
