中旗股份：第二届董事会第二十六次会议决议公告

江苏中旗科技股份有限公司
                   第二届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司或中旗股份”）第二届董事会第二十
六次会议于 2018 年 2 月 22 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，
以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯方式出
席会议的董事 5 人：周学进、张骥、孙叔宝、赵伟建和韩静）。会议由董事长吴耀军先生
主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2018 年 2 月 13 日以电话通知
及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事
审议表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    根据业务发展需要，公司决定对全资子公司淮安国瑞化工有限公司（以下简称“淮
安国瑞”）增加注册资本5,000万元，淮安国瑞的注册资本（实收资本）由32,000万元增
加至37,000万元。截止本公告日，5,000万元尚未注入，公司将根据淮安国瑞的业务开展
情况，以公司的自有资金逐步分批注入资本金。
    详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案无需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    与会董事审议并同意开展外汇套期保值业务的可行性分析报告，并根据公司及下属
子公司业务需求情况及外汇套期保值业务管理制度的规定，公司及下属子公司累计开展
的外汇套期保值业务累计金额占公司最近一期经审计净资产 50%以内的，由董事会审议批
准。按照 2016 年 12 月 31 日公司经审计净资产计算，外汇套期保值业务累计金额不超过
7,000 万美元。未来如果经审计的净资产发生变动，在本决议有效期内可相应调整该等业
务规模，在保持最近一期经审计净资产的 50%以内的情况下，无须再次报请董事会审核。
    鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日
常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司于同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案无需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案无需提交股东大会审议。
    备查文件：
    中旗股份第二届董事会第二十六次会议决议。
 特此公告。
                                                        江苏中旗科技股份有限公司
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                                                                 2018 年 2 月 26 日