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二○一七年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、报告期监事会会议情况
2017 年公司监事会共召开十一次会议，其中临时会议八次。
序号 召开日期 会议届次 会议议案名称
第七届监事会临时 审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》； 关
1 2017 年 1 月 3 日
会议 于修改公司章程的议案》。
第七届监事会临时 审议并通过了《关于投资设立锦州方大储运有限公
2 2017 年 2 月 8 日
会议 司的议案》。
审议并通过了《关于公司全资子公司葫芦岛锦化进
第六届监事会临时 出口有限公司向中国工商银行葫芦岛分行申请 2400
3 2017 年 3 月 3 日
会议 万元综合授信的议案》；《关于为公司全资子公司葫
芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》。
审议并通过了《2016 年度监事会工作报告》；《2016
年度财务决算报告》；《关于 2016 年度利润分配和公
积金转增股本的预案》；《关于审议内部控制自我评
价报告的议案》；《关于审议 2016 年度报告的议案》；
第七届监事会第八
4 2017 年 4 月 27 日 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；《关于监事
次会议
会对 2016 年度报告相关事宜的审核意见》；《关于
2017 综合授信额度计划的议案》；《关于审议 2017
年第一季度报告的议案》；《监事会对 2017 年第一季
度报告的书面审核意见》。
第七届监事会第九 审议并通过了《关于调整公司 2012 年股权激励计划
5 2017 年 7 月 6 日
次会议 行权价格的议案》。
第七届监事会第十
6 2017 年 8 月 15 日 审议并通过了《2017 年半年度报告》及《报告摘要》。
次会议
第七届监事会临时 审议并通过了《关于注销股权激励计划已到期未行
7 2017 年 9 月 11 日
会议 权的股票期权的议案》。
审议并通过了《关于审议 2017 年第三季度报告的议
第七届监事会临时 案》；《监事会对 2017 年第三季度报告的书面审核意
8 2017 年 10 月 7 日
会议 见》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。
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第七届监事会临时 审议并通过了《关于公司 2017 年新增银行授信额度
9 2017 年 10 月 24 日
会议 的议案》。
审议并通过了《关于改聘 2017 年度审计机构的议
第七届监事会临时 案》；《关于修改公司章程的议案》；《第一期员工持
10 2017 年 11 月 7 日
会议 股计划（草案）摘要》；《关于核实公司首期员工持
股计划持有人名单的议案》。
第七届监事会临时 审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》； 关
11 2017 年 11 月 27 日
会议 于修改公司章程的议案》。
二、监事会对公司 2017 年度工作的评价
1、2017 年在公司管理层积极努力工作下，公司生产装置全年保持高负荷运
行状态，企业运营稳定。对此年度报告真实有效地反映了过去一年公司生产经营
情况，客观的反映了公司实际效益情况。
2、报告在全面反映过去的同时，对公司未来的发展做了客观分析，确定了
新年度规划目标和应采取的措施，特别是在新项目建设和解决瓶颈的问题方面有
了清晰思路。
3、报告客观的对公司科学决策方面以及董事、高管人员履行职责方面给予
了肯定。特别是面对瞬息万变的市场，坚持以人为本，挖掘内在潜力，夯实基础
管理，为公司今后发展奠定了良好基础。
4、关于对《内部控制评价报告》的意见：
报告期，公司根据中国证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规
范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，建立了较为完善的公司治理结
构，内部控制体系较为健全，监督机制有效。
报告对内部控制情况的评价客观准确。我们认为公司通过落实《企业内部控
制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司的治理结构得到了进
一步完善，有效降低了经营风险，公司运作更加规范。按照监管部门的要求，公
司修订或新建立了多项内部控制制度，保证了公司内部控制有章可循，通过加强
内控制度的执行力，在兼顾成本的前提下科学的保证了公司内控体系的完整性和
可操作性。
5、报告期，公司按照中国证监会有关文件精神，没有发生非经营性资金占
用。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二○一八年二月二十七日
